Lavado de Activos

Según la tesis fiscal, los ingresos serían detinados para la compra de terrenos y departamentos en las ciudades de Trujillo, Lima y Huaral, evaluados en más de 1 millón de soles.

Titular del Midis señaló que en las próximas horas conversará del tema con el presidente Pedro Castillo.

También fue comprendido en la indagación al actual viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, Braulio Grajeda.

Se determinó comunicar a la Policía Nacional y a la Dirección General de Migraciones para que se apliquen las medidas necesarias.

Fiscales de Junín derivaron a Lima toda la documentación que compromete al dirigente de Perú Libre.

Técnico asegura que Ministerio Público utiliza documento apócrifo contra rivales de empresarios.

Involucrados en el delito de lavado de activos con el agravante de pertenencia a una organización criminal.

Proceso por delito de lavado de activos compromete a los hermanos Kenji, Hiro y Sachie Fujimori

Aseveró que esa investigación busca “menoscabar la reputación” de su persona.

Justicia preside el grupo y la SBS es la secretaría técnica.

Cabe destacar, que esa organización criminal compromete a varios dirigentes de Perú Libre.

Investigación por lavado de activos se suma a las 63 denuncias de corrupción en Fiscalía contra ex gobernador regional.