Alejandro Toledo: Investigan cuentas en Costa Rica
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Alejandro Toledo se mantiene contra la pared por las investigaciones de lavado de activos y supuestas coimas pagadas por la empresa Odebrecht, cuando ocupó la presidencia de la República en el quinquenio 2001-2006.
Alejandro Toledo, quien se encuentra en los Estados Unidos con su esposa Eliane Karp es investigado en Costa Rica por el movimiento bancario de empresas "offshore" constituidas la suegra del ex presidente, Eva Fernenbug.
A través de la red social Twitter el Ministerio Público de Costa Rica dio a conocer que la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales allanó la mañana de hoy (jueves) las oficinas centrales del Scotiabank.
La investigación del llamado Caso Ecoteva, fue reabierta en el 2018 para investigar el movimiento de 17 millones de dólares de Eva Fernenbug en lo comprendido a la empresa Ecoteva, con la cual la suegra del ex presidente adquirió una casa y una oficina en exclusivas zonas de Surco (Las Casuarinas y Monterrico).
Las investigaciones indican que las compras inmobiliarias de la empresa Ecoteva, están relacionadas las supuestas coimas pagadas por la empresa Odebrecht por la construcción de la Carretera Interoceánica Sur.
El allanamiento al Scotiabank en Costa Rica responde a que la entidad bancaria se negó a entregar información a las autoridades de dicho país en el marco de las investigaciones del caso Lava Jato, que envuelve a más de un país de América del Sur y Centro América en juicios de corrupción, en las más altas esferas de gobierno.
Las investigaciones del expediente de Alejandro Toledo, también involucran a su esposa Eliane Karp, su suegra Eva Fernenbug, los ciudadanos israelís Avraham Dan On, Shai Dan On, y el empresario Josef Arieh Maiman, con quien la fiscalía ya firmó un acuerdo de colaboración.
#FiscalíaCR confirma que dirige allanamiento en oficinas centrales de Scotiabank, en Sabana Sur, como parte de investigación contra expresidente peruano, Alejandro #Toledo. Más detalles aquí ?: https://t.co/JshLi4G38D
— MinisterioPúblico CR (@FiscaliaCR) 21 de febrero de 2019
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