Habrían lavado dinero de PDVSA en Perú
Por pedido de Fiscalía de EE.UU., se investiga si empresa nacional recibió dinero de Venezuela.
De acuerdo a información divulgada por el portal de noticias Colombia News, la Procuraduría del Distrito Sur de Miami solicitó al Ministerio Público del Perú investigar el caso Money Flight (Dinero volador), sobre una presunta organización de lavado de dinero sustraído a la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
En las pesquisas, el cabecilla colombiano Gustavo Hernández Frieri dijo a las autoridades de Estados Unidos, que tuvo contactos con empresarios de nuestro país para establecer el modo en que Ezeli International, ingresaría fondos que pertenecían a la nación llanera.
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Desde 2019, la Primera Fiscalía Superior Nacional de Lavado de Activos maneja la tesis de que el cafetero envió -por diferentes modus operandi- diversos montos de dinero, aprovechando que provenían de una empresa estatal.
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— Diario Expreso (@ExpresoPeru) May 6, 2022
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