Abren proceso al BCP por aportes a Keiko
Detectan deficiencias en prevención de lavado de activos, por dinero entregado en campañas 2011 y 2016.
Cuatro infracciones vinculadas a deficiencias en la prevención del lavado de dinero y en el registro de las operaciones bancarias, cometió el BCP durante las campañas presidenciales 2011 y 2016, según la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones (SBS).
En el inicio de un procedimiento administrativo sancionador, se detectó que las alertas antilavado se hicieron sin “constancia documental”, informó el portal Ojo Público.
Entre noviembre de 2010 y septiembre de 2019, el BCP no registró todos los movimientos iguales o mayores a diez mil dólares, contraviniendo la normativa de la SBS.
El año pasado, Dionisio Romero, CEO de Credicorp, reveló que se había aportado tres millones de dólares a las campañas de Keiko Fujimori, pero que no lo había hecho público por temor a represalias.
MILLONES DE SOLES
El BCP pertenece al Grupo Credicorp, y ha recibido millones de soles en créditos gracias al programa Reactiva Perú.
Fujimori Higuchi confirmó la donación de este conglomerado empresarial, aunque admitió que no la había consignado en su informe a la ONPE.
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